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資料の原本内容
株主総会議事録
１．日 時 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 １．場 所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者 発行済株式総数
○○○○株
当会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議 長 代表清算人 ○○○○ １．出席役員 清算人
○○○○
同
○○○○
同
○○○○
監査役
○○○○
１．議事の経過の要領及びその結果 定刻、代表清算人○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案 当会社継続の件
議長は、現在解散中である当会社を継続したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。 慎重に審議した後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、解散中である当会社を継続することにつき承認可決された旨を宣した。
第２号議案 取締役選任の件
議長は、当会社の取締役を選任する必要がある旨を述べ、その詳細を説明したところ、出席した株主より下記の者を推薦したい旨の発言があったため、議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、下記の者を取締役とすることに承認可決された旨を宣した。 取締役 ○○○○ 取締役 ○○○○ 取締役 ○○○○ なお、被選任者は即時その就任を承諾した。 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 １．議事録の作成に係る職務を行った清算人・取締役の氏名 ○○○○ １．議事録の記名押印 以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表清算人・取締役 ○○○○ 出席清算人・取締役 ○○○○ 出席清算人・取締役 ○○○○
