取締役会議事録(臨時株主総会招集について)

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資料の原本内容

取締役会議事録
   平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。  定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
     取締役総数     ○名      出席取締役数     ○名
     出席取締役   ○○○○   ○○○○   ○○○○
    
議案 臨時株主総会招集の件
 議長は、取締役を新たに○○名増員するため下記要領にて臨時株主総会を招集したい旨を述べ、その詳細を説明した。
  議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。  よって議長は、議案が原案どおり承認可決された旨を宣した。

1. 招集日時 平成○○年○○月○○日午前○○時○○分 1. 招集場所 ○○県○○市○○町○○○○(当会社本店会議室) 1. 会議の目的たる事項   取締役○○名増員の件
 
 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。  上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。   平成○○年○○月○○日      株式会社○○○○
議長・代表取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○ 出席取締役    ○○○○

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