資料の原本内容

設立時代表取締役選定決議書
平成○○年○○月○○日、午後○○時○○分より、当会社の創立事務所において取締
役３名出席（総取締役３名）のもとに、取締役会を開催し、下記議案を可決確定の
うえ、午後○○時○○分散会した。
第１号議案 代表取締役の選任に関する件
取締役○○○○ は、選ばれた議長となり、当会社の代表取締役を選任したい
旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。
なお、被選任者は議場に於いてその就任を承諾した。
（住所）東京都○○市○町○丁目○番○号
代表取締役 ○○○○
上記の決議を明確にするため、この議事録を作り、出席取締役の全員がこれに記
名押印する。
平成○○年○○月○○日
株式会社 ○○○○
出席設立時取締役 ○○○○ 実印
出席設立時取締役 ○○○○ 実印
出席設立時取締役 　○○○○ 実印

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