資料の原本内容

取締役会議事録 平成○○年○○月○○日午後○時より、当社本社会議室において取締役会を開催した。 取締役総数　　名　　出席取締役　　名 上記のとおり過半数/全員の取締役の出席があったので本会は適法に成立した。 よって代表取締役『社長名』は選ばれて議長となり以下の議事に入った。 議案　　臨時株主総会開催に関する件 　第三者割当による募集株式発行にはついては株主総会の決議を要する。 　このため議長は下記要領にて臨時株主総会を開催したい旨の提案を行い、開催日につい ては会社法第2９９条に定める期間を短縮することにつき、全株主の同意が得られることを条 件にその承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。 記 １．日　　時　　平成○○年○○月○○日（　曜日）午前　時　分 ２．場　　所　　『発行会社名』　本社会議室 ３．会議の目的 　決議事項 　議案　第三者割当による募集株式発行の件 (1)募集株式の数の上限　　　○○株 (2)募集株式の払込金額の下限　　1株につき○○○円 (3)その他の事項　　　　その他の募集事項の決定は取締役会に委任する。　 以上をもって全部の議案を終了したので議長は閉会を宣し、午後○時解散した。 以上の議事を証するためにこの議事録を作成し、出席取締役の全員がこれに記名捺印する。 平成○○年○○月○○日 ○○○○取締役会 　　　　　　　　議　長　　代表取締役　　○○○○　印 　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　○○○○　印 　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　取締役　　　　　○○○○　印 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　監査役　　　　　○○○○　印

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