資料の原本内容

取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○時○分より当会社本店において取締役会を開催した。
取締役の総数　○名 出席取締役の数　○名 監査役の総数　○名 出席監査役の数　○名
以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。定刻、代表取締役○○○○は議長となり、開会を宣し、直ちに議事に入った。
議案　　　株式分割の件
議長から、株式分割について以下の通り提案があり、議長が全員に諮ったところ、全員異議なく決議した。
１
分割方法 平成○○年○○月○○日付をもって普通株式１株を普通株式○
株に分割する。この株式分割に伴い発生する１株未満の株式につ
いてはこれを売却し、株主に交付する。 ２ 株券提供期間 平成○○年○○月○○日まで ３ 株券提供場所 東京都○○区○○町○丁目○番○号
○○○○信託銀行株式会社本店証券代行部 ４ 株券取次所 ○○信託銀行株式会社各支店
○○証券株式会社本支店 ５ 新株券の交付 提供された株式１株につき分割による株式○○株の割合で新株券
を交付する。ただし１単位に満たない株式（分割後の○株未満の株
式）については新株券は発行せず、株主名簿への登録のみと
する。定款の株式を○○○○○○○株に増加する。
以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、午前○時○分に散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに各自記名押印する。
平成○○年○○月○○日
　　　　 株式会社○○○○
議長　　代表取締役　○○○○　　　　印
　　 　　　 出席取締役　○○○○ 印
出席取締役　○○○○ 印

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