All rights reserved.
資料の原本内容
創立総会議事録
日 時： 平成○○年○○月○○日 午前○○時○○分から午前○○時○○分 場 所： ○○県○○市○○町○○○○（当会社創立事務所） 出 席 者： 設立時発行株式の総数
○○株
設立時株主の総数
○○名
この議決権の数
○○個
本日出席設立時株主数（委任状出席を含む)
○○名
この議決権の個数
○○個
議 長： 発起人総代 ○○○○ 出席発起人： 発起人
○○○○
同
○○○○
同
○○○○
同
○○○○
議事録作成者： ○○○○
会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果 発起人総代○○○○は、挨拶の後、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る設立時株主の出席があったので、本創立総会は適法に成立した旨を述べ、議長の選任を諮ったところ、満場一致で○○○○が議長に選任された。 議長○○○○は議長席につき、直ちに議案の審議に入った。
第１号議案 創立に関する事項の報告の件
発起人総代○○○○は、発起人を代表して当会社の設立経過を説明した後、創立に関する事項を詳細に報告したところ、満場一致をもってこれを承認した。
第２号議案 定款承認の件
議長は、定款を朗読し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。 よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第３号議案 設立時取締役及び設立時監査役選任の件
議長は、設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、議場より議長の指名に一任したい旨の発言があり、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。 議長は、次の者を指名し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。 よって議長は、次のとおり選任することにつき可決された旨を宣した。
設立時取締役 ○○○○ 設立時取締役 ○○○○ 設立時取締役 ○○○○ 設立時監査役 ○○○○
第４号議案 会社法第９３条所定の事項の調査報告の件
議長は、設立時取締役に対し、会社法第９３条所定の事項について調査報告を求めたところ、設立時取締役○○○○は、設立時取締役を代表して、発起人による出資の履行及び設立時募集株式の引受人による払込みが完了している旨、設立手続が法令又は定款に違反していない旨、その他調査事項につき詳細に報告した。 議長は、会社法第９３条所定の事項の調査報告に関し、その承認を求めたところ、満場一致をもってこれを承認した。
第５号議案 取締役の報酬額承認の件
議長は、取締役の報酬総額を年額金○○○○円以内とし、なお、これには使用人兼務取締役の使用人分の給与を含めないこととし、その配分方法は取締役会一任としたい旨を述べ、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。 よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第６号議案 監査役の報酬額承認の件
議長は、監査役の報酬総額を年額金○○○○円以内としたい旨を述べ、その賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれを承認した。 よって、議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。 以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び出席設立時取締役の全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・出席設立時取締役 ○○○○（議事録作成者） 出席設立時取締役 ○○○○ 出席設立時取締役 ○○○○
