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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、○○県○○市○○町○○○○当会社本店会議室において、取締役会を開催した。 定刻、代表取締役○○○○は議長席につき、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 ○名 出席取締役数 ○名
出席取締役 ○○○○ ○○○○ ○○○○
議案 定時株主総会招集の件
議長は、平成○○年○○月○○日下記要項にて第○○回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。
記
開催日時 平成○○年○○月○○日（○曜日) 開催場所 ○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） 会議の目的事項 （報告事項を含む) 第○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）事業報告書及び附属明細書の報告（報告事項）
第１号議案 第○期（自平成○○年○○月○○日至平成○○年○○月○○日）下記計算書類及びこれらの附属明細書承認の件
１．貸借対照表
２．損益計算書
３．株主資本等変動計算書
４．個別注記表
第２号議案 取締役報酬の改訂の件
取締役の報酬総額を金○○○○万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する件
第３号議案 監査役報酬の改訂の件
監査役の報酬額を金○○○○万円とする件
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前○○時○○分閉会を宣した。 上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社○○○○
議長・代表取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○ 出席取締役 ○○○○
