資料の原本内容

株主総会議事録
　
１．日　　時
平成○○年○○月○○日　 午前○時○分から午前○時○分 １．場　　所
○○県○○市○○町○○○○（当会社本店会議室） １．出席者
発行済株式総数
○○○○株
会社の株主総数
○○名
総株主の議決権の数
○○○○個
出席した株主の数（委任状による出席を含む)
○○名
出席株主の議決権の数
○○○○個
１．議　　長
代表取締役社長　○○○○ １．出席役員
取締役　　○○○○・○○○○・○○○○ 監査役　　○○○○ １．議事の経過の要領及びその結果 　定刻、代表取締役社長○○○○は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
議案　剰余金の配当の件
　議長は、下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
　
　よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
記
① 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
　　　金銭　金○○○○○○○○円
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
　　平成○○年○○月○○日午後５時現在の株主名簿に記載（記録）された株主
　　に対してその持ち株１株に対して金○○○○円
③ 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日を平成○○年○○月○○日とする。
１ ．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　　○○○○ １．議事録の記名押印 　以上の決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。 平成○○年○○月○○日 株式会社甲野株主総会
議長・代表取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○ 出席取締役
○○○○

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