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資料の原本内容
取締役会議事録
平成○年○月○日（○曜日）午前○時○分より当会社本店会議室において取締役会を開催した。 取締役の総数 ○名 出席取締役の数 ○名 監査役の総数 ○名 出席監査役の数 ○名 以上のとおり出席があったので、本取締役会は適法に成立した。代表取締役○○○○が議長となり、定刻に開会を宣し、直ちに議事に入った。 第1議案 生産設備更新の件 議長は、大阪工場の生産ライン老朽化にともない、最新の設備へ更新する必要性、必要な費用、資金調達の方法、効果について説明した。その後、出席取締役の間で議論がなされ、全会一致で本件を可決した。 予算額 500万円 資金調達 ○○銀行よりの融資 時期 平成○年○月稼動 第2議案 第○期定時株主総会召集の件 議長は、第○期定時株主総会を以下のとおり招集する旨を述べ、その可否を議事にはかったところ、全会一致で承認を可決した。 1 日時 平成○年○月○日（○曜日） 午前○時から 2 場所 本社会議室 3 会議の目的事項 第○期決算報告承認の件 取締役選任の件 新工場建設の件 第3議案 代表取締役選任の件 議長は、代表取締役○○○○が今期末に任期満了をむかえることになるので、改めて代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、次期も○○○○を代表取締役とすることの可否を議事にはかったところ、全会一致でこれを承認可決した。また、選者された○○○○は、直ちに就任を承諾した。 代表取締役 ○○○○ 以上をもって本取締役会の議案を終了したので、議長は閉会宣し、午前○時○分に散会した。 上記の決議を明確にするため、本議事録を作成し、議長および出席取締役がこれに記名捺印する。 平成○年○月○日 株式会社 ○○○○ 議長 代表取締役 ○○○○ 印 出席取締役 ○○○○ 印 出席取締役 ○○○○ 印 出席取締役 ○○○○ 印 出席取締役 ○○○○ 印
